您的位置:首页 > 国际新闻

福州一女子帮人套现数千万获利2.8万被判刑4年

时间:2019-11-02

王谋华利用自己租赁的POS机以及肖某和江某的POS机,为客户非法套现数千万元。虽然她只赚了2万多元,但她仍然逃脱不了刑事责任。日前,福州市中级人民法院以非法经营罪判处王茂华四年有期徒刑,并处3万元罚款。郑慕谋和其他三名被告都被判处缓刑,并被处以相应的罚款。

自2011年8月起,王mou华未经国家有关部门批准,在鼓楼区伍肆路鸿运帝国国际公寓租赁房雇佣蔡Moumoumoumou和邵moumou(两人另行办理),利用其申请或租赁的五台POS机进行虚拟交易,进行信用卡非法套现,收取非法套现金额的0.8%-2%的费用。

据统计,2011年8月9日至2012年8月9日,王茂华利用上述5台POS机非法套现2250多万元,非法获利多元。

小牟某和姜某知道王某华从事信用卡非法套现,但由于朋友的面子,他们仍将店铺使用的点钞机租给对方使用,租用点钞机收取信用卡套现金额的0.1%-0.2%。

据统计,从2011年8月到案发时,上述POS机共兑现1800多万元,肖强分别兑现元和539元。

此外,郑moumoumoumou知道小moumoumou mou从事非法兑现信用卡,仍将其身份证借给另一方投标两台POS机。他还提供了他名下的银行账户,以便根据小牟某的指示,从POS机中收取部分信用卡提现款。他负责用POS机将王某华兑现,并将部分兑现资金从账户转入王某华指定的账户。

2012年至2014年,王谋华、肖谋谋、蒋谋谋、郑谋谋向公安机关自首。

福州市中级人民法院认为,被告王茂华等人的行为均构成非法经营罪,情节特别严重。王谋华和肖某在共同犯罪中起了主要作用,是主要罪犯。姜moumoumou和郑moumoumou在共同犯罪中起次要作用,作为共犯应受到较少处罚。(记者陈红星)

  • 友情链接:
  • 芝罘农业网 版权所有© www.sacramentoattachmentspecialist.com 技术支持:芝罘农业网| 网站地图